GLOBAL: Castigo sin precedentes a banco francés BNP por negocios con "países indeseables”

americaeconomia.com/ 2 de julio de 2014 BNP Paribas acordó pagar casi US$9.000 millones por violar sanciones de Estados Unidos contra países como Cuba, Irán y Sudán, y enfrenta una suspensión parcial y temporal de sus operaciones en dólares. El banco también accedió a declararse culpable de dos cargos criminales. El consejero general del banco, Georges Dirani, compareció en una corte del estado de Nueva York para declararse culpable de un cargo de falsificar los registros de negocios y un cargo de conspiración. Las autoridades estadounidenses descubrieron que BNP Paribas evadió sanciones de Washington contra varios países incluidos en una lista negra, en parte...