Líderes mundiales, estrellas de la gran pantalla, deportistas y decenas de multimillonarios se encuentran  entre los Papeles de Panamá, una lista sobre vínculos con paraísos fiscales que puede ser la mayor filtración de la historia.

Cubriendo 40 años de emails, registros financieros y detalles de pasaportes, una investigación de más de 100 medios de comunicación muestra los vínculos de algunas de las personas más poderosas del mundo con sociedades en paraísos fiscales.

De hecho, en el complejo mundo offshore, lo único más importante que la eficiencia es el secreto. En los últimos años, sin embargo, varias investigaciones periodísticas y fiscales, que surgieron a partir de importantes filtraciones informativas, han erosionado la confianza en ese mecanismo de ocultamiento de fortunas, agrega el diario El País.

El caso de la subsidiaria suiza del banco HSBC, cuya lista de decenas de miles de evasores de impuestos entre sus clientes, sustraída por Hervé Falciani, eventualmente llegó no sólo a las autoridades fiscales de varios países, sino a Le Monde y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, (ICIJ), que llevó a cabo una investigación mundial sobre el tema, fue  hasta ahora uno de los más importantes golpes -públicos y fiscales- a las finanzas escondidas.

Pero el domingo 3 de abril, sin embargo, el ICIJ publicó, en forma simultánea con 370 periodistas en 78 países una investigación gigantesca sobre las offshores, que seguramente marcará un antes y un después en la evolución de ese mundo paralelo al de la economía formal.

La investigación está basada en la filtración de datos provenientes de una sola forma especializada en la particular dinámica offshore: la firma legal panameña Mossack Fonseca.

Hablar de una filtración en este caso es, quizá, un exceso de eufemismo. Se trata más bien de un desembalse: más de 11 millones y medio de documentos, registros, contratos, memorandos, correos electrónicos, que cubren 40 años de intensa -y muy evolutiva- actividad offshore, desde 1970 hasta los últimos días del año pasado, producidos por Mossack y Fonseca, una compañía que, una vez vistos la punta y el fondo del iceberg, resulta ser mucho más que un estudio especializado de abogados y es más bien una corporación extendida por el mundo, con una impresionante cartera de clientes, donde están algunos de los que se suponía se iba a encontrar, pero también muchas y grandes sorpresas.

La masiva información llegó en forma hasta hoy anónima, a algunas autoridades sobre todo alemanas y al diario Süddeutsche Zeitung, que tomó la decisión de compartir el proceso investigativo con el ICIJ.

Hasta ahora, la cosecha de nombres famosos, infames, o ambas cosas juntas, ha sido sorprendente, aunque la investigación está, definitivamente,  todavía lejos de terminar.

Entre los nombres más prominentes figuran, por ejemplo, familiares del líder chino  Xi Jinping; del presidente ucraniano Petro Poroshenko y el ya fallecido padre del primer ministro británico David Cameron, entre otros. Hay offshores controladas por los primeros ministros de Pakistán y de Islandia; el rey de Arabia Saudí y los hijos del presidente de Azerbaiyán, además de deportistas como la estrella del FC Barcelona, Lionel Messi.

• Argentina Hay todo tipo de presencias. Importantes argentinos, para empezar, desde Messi hasta el presidente Macri y personas muy cercanas a las transacciones de los expresidentes Kirchner, en especial Lázaro Báez.
• Brasil En cuanto al caso Lava Jato, según el periodista Fernando Rodrigues, habría no menos de 57 personas vinculadas con el caso a las que se ha detectado alrededor de 200 offshores previamente desconocidas.

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