BRASIL: Identifican varias transacciones sospechosas en caso Petrobras

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BRASIL: Identifican varias transacciones sospechosas en caso Petrobras

 Página Siete – AFP

Dos exdirectores de la estatal y varios empresarios fueron detenidos. Algunos de ellos suscribieron acuerdos para reducir su pena a cambio de información.
Empresas y acusados de participar en una gran red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras hicieron transacciones atípicas por 9.164 millones de dólares entre 2011 y 2014, según un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, citado por el diario O Globo.
El monto de 23.700 millones de reales (9.164 millones de dólares) es la suma total de retiros y depósitos sospechosos de miles de personas y de empresas vinculadas a negocios con Petrobras en los últimos tres años, y es considerado “estratosférico” por las autoridades, precisó O Globo.
Sólo en dinero en efectivo se movilizaron en los últimos tres años 350,6 millones de dólares, apuntó el COAF, dependiente del Ministerio de Hacienda. Consultado por la AFP, el COAF indicó que la información sólo puede ser confirmada por el presidente del organismo, que está de viaje hasta mañana viernes.
Las alertas del COAF dieron lugar a las investigaciones de la policía federal y de la fiscalía, englobadas en una enorme operación contra la corrupción y el lavado de dinero bautizada como “Lava Jato” (Lavado Express).
El escándalo develó el pago de sobornos de las principales empresas constructoras de Brasil a partidos políticos y legisladores a cambio de contratos con Petrobras, la mayor empresa del país.
El caso, que se arrastraría desde hace más de 10 años, es investigado por la justicia.
Dos exdirectores de Petrobras y varios empresarios ya fueron detenidos, y varios de ellos firmaron acuerdos para reducir su pena a cambio de dar información privilegiada.
El presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil, Augusto Nardes, estimó el lunes que los desvíos de dinero en Petrobras superan los 3.000 millones de reales (1.160 millones de dólares).
“Por los números que nosotros tenemos, ciertamente será el mayor escándalo en la historia de Brasil”, dijo Augusto Nardes en entrevista concedida en exclusiva al diario O Globo.
Devolución de dinero
Asimismo, los acusados de integrar un esquema de millonarios sobornos en contratos de la gigante estatal brasileña Petrobras devolverán unos 165 millones de dólares a las arcas públicas, mientras continúan las detenciones y revelaciones de implicados en el caso.
Los cinco acusados en el marco de la operación “Lava Jato” firmaron un acuerdo con la justicia para reducir su pena a cambio de entregar información privilegiada sobre el esquema de corrupción, y se comprometieron a devolver este dinero, precisó ayer el diario O Globo.
El exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que denunció sobreprecios en contratos de la estatal con empresas constructoras para beneficiar a intermediarios y al gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y a otros dos partidos aliados (PMDB y PP), se comprometió por escrito a devolver 27 millones de dólares.
De ese total, 23 millones están en cuentas en Suiza, precisó el periódico, que cita fuentes allegadas a la investigación.
Paulo Roberto Costa fue detenido en marzo pasado y actualmente está en prisión domiciliaria. Por su parte, el empresario Alberto Youssef, acusado de liderar la red de lavado de dinero y también en prisión desde marzo, ha prometido que devolverá unos 19,2 millones de dólares.
Un vigésimo quinto implicado, hermano de un exministro de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, está prófugo de la justicia y es buscado por la Policía.
Bochorno ilegal
Abogado El martes por la tarde, el abogado y lobista Fernando Soares Lemos, indicado como operador del partido PMDB en la red de corrupción, se entregó a la Policía, informó la prensa. Soares fue acusado de ser el nexo entre la constructora Andrade Gutiérrez y Petrobras, y que “operaba la cuota” del partido PMDB.
Testimonio El director de Galvao Engenharia, Erton Medeiros aseguró que pagó sobornos según publicó el diario brasileño O Globo.
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